Prediksiyon piyasası şirketi Polymarket’in kurucu yöneticilerinden Shayne Coplan, çalışanlarına, düzenleyiciler tarafından en az 10 milyon dolarlık dolandırıcılık girişiminin tespit edilmesi halinde şirketin büyümesini durdurmasın, aksine büyümeye devam etsin ve ortaya çıkması durumunda cezayı ödesin yönünde talimat verdi. Bu yöndeki açıklamalar, dolandırıcıların geçen yılın Şubat ayında Polymarket’in ABD platformundan en az 10 milyon dolar çalmaya çalıştığı dönemde yapıldı.
Dolandırıcılar, çaldıkları banka kartlarını binlerce Polymarket ABD hesabına bağlayarak bu hesapları kullanarak bahis yerler ve elde ettikleri parayı kendi kontrolündeki hesaplara aktarmaya çalıştılar. Ödeme işlemcisi Checkout.com, dolandırıcılık şüphesiyle gelen depolama işlemlerinin tamamının yüzde 80’inden fazlasını şüpheli olarak işaretledi; Wall Street Journal’a göre bu oran, sektördeki ortalamanın yaklaşık yüzde 1’i olan tipik değerin çok üzerinde.
Büyüme Her Şeyden Önce: Çalışanları Şaşkınlığa Sokan Tepki
Uyumluluk biriminin çalışanları, dolandırıcılık girişiminin boyutuna dair endişelerini Coplan’a ilettiğinde, yöneticinin verdiği cevap onları şaşkınlığa uğrattı. Journal, bu durumu olaya tanıklık eden ve durumu bilen kişilerin anlatımlarına dayanarak aktardı. Mevcut ve eski çalışanlar, Coplan’ın tepkisini, şirketin tüm maliyetlere rağmen büyüme odaklı genel bir yaklaşımının bir yansıması olarak tanımladı.
Şirketin büyüme hedefi, düzenleyici denetimler ve operasyonel riskler göz ardı edilecek şekilde, her şeyden önceye konulmuş bir öncelik haline getirilmişti.
Journal’a konuşan eski çalışanlardan biri
Commodity Futures Trading Commission, yani Emtia Vadeli İşlem Komisyonu, Polymarket’e açtığı soruşturmaya devam ediyor ve çalışanlara, dolandırıcılık saldırısıyla ilgili kayıtların yanı sıra diğer konulardaki kayıtların muhafaza edilmesi talimatı verildi. Journal’a dayanak gösteren eski düzenleyiciler, dolandırıcılık girişiminin ölçeği ve şirketin buna verdiği tepkinin, emtia ve kumar sektörlerinde alışılmadık düzeyde olduğunu belirtti.
Yönetim Değişiklikleri ve Para Yıkama Endişeleri
Dolandırıcılık sonrası dönemde, uyumluluk başkanı Andrew Clifford, Journal’a göre yöneticilere dolandırıcılık sorunlarının bir kısmını detaylandıran bir rapor gönderdikten sonra Nisan ayında istifa etti. ABD biriminin CEO‘su Justin Hertzberg daha sonra işten çıkarıldı ve ABD düzenleme ile para aklama birimlerinin başkanı da görevden ayrıldı. Soruşturmayı yürüten Sullivan & Cromwell hukuk bürosu, Polymarket’in geçerli düzenlemelere uyduğunu belirledi.
Büyüme patlamasıyla oluşmuş bekleyen çekim işlemleri yığınını temizlemeye çalışmak amacıyla, yöneticiler parayı depolama işleminde kullanılan aynı yöntemle geri verilmesini gerektiren bir politika kaldırdı. Bazı çalışanların bu adımın para aklamına kapı aralayabileceğine dair uyarılarına rağmen bu politika kaldırıldı. Journal’a konuşan eski federal savcılar, zayıf para aklama önlemlerinin, para aklama ve yasa dışı fon transferlerini kapsayan federal yasaları ihlal etme riski taşıdığını söyledi.
Parayı geri verme kuralının kaldırılması, dolandırıcılık girişiminin yarattığı operasyonel baskının, kurumsal denge ve uyum ilkelerinin önüne geçmesine yol açtı.
Journal’a dayanak gösteren eski federal savcı
Polymarket, “piyasa bütünlüğü çerçevesi şüpheli faaliyetleri tespit etmek, incelemek ve buna yanıt vermek için süreçleri içermektedir” açıklamasını yaptı. Bu açıklamayı Journal’a konuşan şirket sözcüsü verdi.
Düzenlemeler, Davalar ve Değer Artışının Ardı
Polymarket, New York City Konseyi’nin pazarlama uygulamaları üzerine başlattığı soruşturmanın yanı sıra, lisanssız bir kumar platformu olarak faaliyet gösterip göstermediğine dair ondan fazla eyalet davasıyla da karşı karşıya. Şirket, Donald Trump‘ın oğlu Donald Trump Jr.’nın yatırım fonu 1789 Capital’in yaklaşık 300 milyon dolar katkısıyla, şirketin değeri yaklaşık 21 milyar dolar olarak belirlendiği bir turda 1 milyar dolar topluyor. Potansiyel halka arzına hazırlanan Polymarket, ilk maliye müdürü olarak Warren Jenson’u atadı.
Şirket sözcüsüne göre, bekleyen çekim işlemleri yığını, dolandırıcılık patlamasının yarattığı operasyonel yükü azaltmak amacıyla kaldırılan politikanın ardından kısmen temizlenmeye çalışıldı. Ancak eski çalışanların uyarılarına rağmen bu adımın para aklamaya açık bir zemin oluşturabileceği endişesi, şirketin düzenleyici denetlemelerle yüzleşmesi açısından dikkat çekici bir boyut olarak öne çıkıyor.
Bu gelişme hakkında düşüncelerinizi, donanım deneyimlerinizi veya sorularınızı Topluluk Forumumuzda paylaşın.
Foruma Katıl & Yanıtla ➔
